Разблокировка расчетных счетов по 115-ФЗ и 161-ФЗ
Верните доступ к деньгам и продолжите работу!
Срочная разблокировка расчетных счетов, заблокированных банками по законодательству о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Почему блокируют счета?
Банки блокируют счета при подозрении в:
- Операциях с признаками легализации и отмывания денежных средств, финансирование терроризма
- Сомнительных транзакциях по 115-ФЗ
- Нарушениях в онлайн-кассах по 161-ФЗ
- Подозрительных валютных операциях
- Деятельности фирм-однодневок
⚠️ По данным ЦБ, каждый пятый бизнес сталкивается с блокировкой счетов. 70% случаев решаются в досудебном порядке.
Наши услуги включают
🔍 Экспресс-анализ ситуации:
- Аудит операций по счету
- Выявление причин блокировки
- Оценка рисков и перспектив разблокировки
📝 Подготовка документов:
- Составление пояснительных писем в банк
- Подготовка финансовой документации
- Формирование пакета документов по требованиям 115-ФЗ
🤝 Взаимодействие с банком:
- Прямые переговоры с уполномоченными сотрудниками
- Подача документов в compliance-службу
- Сопровождение проверок
⚖️ Обжалование решений:
- Подготовка жалоб в ЦБ РФ по 161 ФЗ
- Обжалование в суде
- Работа с Росфинмониторингом
Стоимость услуг
- Анализ ситуации
- Рекомендации по разблокировке
- Подготовка документов
- Взаимодействие с банком
- Полное сопровождение
- Обжалование в ЦБ и суде
Сроки решения проблемы
Этап | Срок |
Первичный анализ | 1-2 часа |
Подготовка документов | 1-3 дня |
Рассмотрение банком | 3-10 дней |
Обжалование в ЦБ | 10-30 дней |
Судебное решение | 1-3 месяца |
Наши преимущества
- Срочность — начинаем работу в день обращения
- Опыт — 90% успешных разблокировок в досудебном порядке
- Специализация — глубокое знание 115-ФЗ и 161-ФЗ
- Прямые контакты — наработанные связи в compliance-службах банков
- Конфиденциальность — полная анонимность обращения
Типовые случаи разблокировки
- Ошибки банковских алгоритмов — ложные срабатывания
- Крупные или мелкие частые — поступления наличных
- Прием оплат от клиентов на личные карты
- Расчеты с контрагентами-иноагентами
- Операции с cryptо
- Нестандартные схемы оплаты
- Нарушения ККТ по 161-ФЗ
Как мы работаем?
- Анализируем выписки и документы
- Готовим пояснительные письма
- Ведем переговоры с банком
- Добиваемся разблокировки
- Даем рекомендации по предотвращению блокировок
Частые вопросы
Сколько времени занимает разблокировка?
В 70% случаев — до 7 рабочих дней. В сложных ситуациях — до 1 месяца.
Можно ли ускорить процесс?
Да, мы используем экстренные каналы связи с уполномоченными сотрудниками банков.
Что делать, если банк отказал?
Подаем жалобу в ЦБ РФ и готовим иск в суд.
Как предотвратить блокировку в будущем?
Разрабатываем систему compliance-контроля для вашего бизнеса.
Дополнительные услуги
- Compliance-сопровождение бизнеса
- Настройка финансового мониторинга
- Юридическая защита при проверках
- Консультации по 115-ФЗ и 161-ФЗ
- Обучение сотрудников
Верните доступ к счетам сегодня!
Оставьте заявку и получите:
- Срочный анализ вашей ситуации
- План разблокировки в течение 1 часа
- Консультацию по предотвращению блокировок
Вернем доступ к деньгам в сжатые сроки.
